Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение в отношении 5 мужчин, обвиняемых в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в крупном размере) и одного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате преступления в особо крупном размере).
По версия следствия, обвиняемые в июне 2018 года, получали на счета, подконтрольные одному из соучастников преступления, денежные средства на общую сумму не менее 5 млн. 969 тыс. рублей, после чего, под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, с целью последующего перевода денежных средств в наличную форму, за вычетом вознаграждения в размере 4,5 % от полученной суммы, оказывали услуги по инкассации денежных средств, а также кассовому обслуживанию юридических лиц. С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежных средств, участник преступной группы, совершал с денежными средствами сделки по приобретению имущества, с оформлением права собственности на иных лиц, с целью сокрытия незаконного происхождения имущества, приобретенного на денежные средства, добытые преступным путем. Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Прокурор района старший советник юстиции
П.А. Забурко
Версия для слабовидящих
Прием обращений от лиц с ограниченными возможностями
